证券代码：688425     证券简称：铁建重工       公告编号：2023-027

          中国铁建重工集团股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(相关资料图)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工

一号楼四楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        25

普通股股东所持有表决权数量                       4,008,541,811

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               75.1579

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事

会提议召开，并由董事长刘飞香先生主持。

  本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合

法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意           反对                弃权

     股东类型                           比例            票  比例

                票数        比例（%） 票数

                                    （%）           数 （%）

普通股         4,008,514,311 99.9993 27,500 0.0007   0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意           反对                弃权

     股东类型                           比例            票  比例

                票数        比例（%） 票数

                                    （%）           数 （%）

普通股         4,008,514,311 99.9993 27,500 0.0007   0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意           反对                弃权

     股东类型

                票数        比例（%） 票数  比例            票  比例

                                         （%）      数   （%）

普通股         4,008,514,311 99.9993 27,500 0.0007   0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意           反对                弃权

  股东类型                              比例            票  比例

                票数        比例（%） 票数

                                    （%）           数 （%）

普通股         4,008,514,311 99.9993 27,500 0.0007   0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意           反对                弃权

  股东类型                              比例            票  比例

                票数        比例（%） 票数

                                    （%）           数 （%）

普通股         4,008,514,311 99.9993 27,500 0.0007   0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意           反对                弃权

  股东类型                              比例            票  比例

                票数        比例（%） 票数

                                    （%）           数 （%）

普通股         4,008,514,311 99.9993 27,500 0.0007   0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意           反对                弃权

  股东类型                              比例            票  比例

                票数        比例（%） 票数

                                    （%）           数 （%）

普通股         4,008,514,311 99.9993 27,500 0.0007   0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                      同意           反对                弃权

      股东类型                           比例            票  比例

                 票数        比例（%） 票数

                                     （%）           数 （%）

普通股          4,008,514,311 99.9993 27,500 0.0007    0 0.0000

性关联交易预计的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意               反对             弃权

      股东类型                               比例            比例

                票数        比例（%）   票数               票数

                                         （%）          （%）

普通股          152,646,326 99.7677 355,485 0.2323     0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意            反对                弃权

      股东类型                           比例                比例

                票数         比例（%） 票数                票数

                                     （%）              （%）

普通股          152,974,311 99.9820 27,500 0.0180      0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意               反对             弃权

      股东类型                               比例            比例

                票数        比例（%）   票数               票数

                                         （%）          （%）

普通股          152,646,326 99.7677 355,485 0.2323     0 0.0000

     审议结果：通过

     表决情况：

                            同意           反对                  弃权

      股东类型                                 比例              票  比例

                     票数          比例（%） 票数

                                           （%）             数 （%）

普通股              4,008,514,311 99.9993 27,500 0.0007       0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

 议案序                           得票数占出席会议有 是否当

             议案名称           得票数

   号                           效表决权的比例（%）      选

         先生为公司第二

         届监事会股东代

         表监事

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                     同意                    反对                弃权

 案

      议案名称                                        比例            比例

 序                票数        比例（%）       票数                票数

                                                  （%）           （%）

 号

      年度利润

      分配方案

      的议案

      年度董事

      薪酬方案

      的议案

      日常关联

      交易实际

      情况确认

      及 2023 年

      度日常性

      关联交易

      预计的议

      案

      国铁建股

      份有限公

      司签订关

      联交易框

      架协议的

      议案

      国铁建财

      务有限公

      司签订金

      融服务框

      架协议的

      议案

      会计师事

      务所的议

      案

（四） 关于议案表决的有关情况说明

或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。

司、中国土木工程集团有限公司回避表决。

三、     律师见证情况

     律师：易建胜、周书瑶

     公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规

定，表决结果合法有效。

 特此公告。

              中国铁建重工集团股份有限公司董事会

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